英裔柬埔寨商人、太子集团创始人成吉因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨境“杀猪盘”加密货币骗局而被美国司法部起诉。与此同时，美国政府宣布没收了约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部宣布这是该部门历史上最大的一次缉获行动。提交给美国纽约东区地方法院的法庭文件显示了据称用于电信诈骗的“手机农场”的图片。历史上最大的一次查获。美国司法部没收了约 13 万枚比特币。在10月8日提交、10月14日披露的起诉书中，美国司法部指控陈志是这个“庞大的网络欺诈帝国”背后的主谋。他面临多项共谋指控，包括电汇欺诈和洗钱，如果罪名成立，将面临最高 40 年的监禁。美国司法部长帕姆·邦迪宣布此次行动是“针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害的最重大袭击之一”，并誓言要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺诈基础上的犯罪帝国”。当地时间10月9日，司法部长帕姆·邦迪在内阁会议上发表讲话。据视觉中国了解，柬埔寨太子集团自称是一家房地产、金融和消费服务公司，业务遍及30多个国家。然而，美国司法部却指责其是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。根据美国检察官公布的法庭文件，陈志及其团伙在柬埔寨各地建造和经营了至少10个诈骗公园。这些校园就像监狱，工人们被虚假的工作承诺所引诱，被迫通过暴力威胁来欺骗世界各地的受害者。残酷和酷刑。管理76000个账户的移动农场内部教程：骗人的时候，不要选择太漂亮的头像。这种骗局方法被称为“杀猪菜”。根据法庭文件，此次行动范围广泛。该团伙成员创建了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1,250部手机，并控制约76,000个社交媒体账户。照片为手机使用状态。他们通过网络联系受害人，用甜言蜜语和虚假的投资回报承诺，诱骗受害人将虚拟货币转移到指定账户。该组织的内部文件教导员工如何与受害者建立信任，并建议不要使用“太漂亮”女性的照片作为个人资料图片，以显得更真实。美国司法部表示，通过骗局获得的巨额资金是陈智及其同伙通过复杂的“分散”和“收集”技术进行洗钱的。es，用于极其奢华的个人奢侈品，包括豪华旅行、豪华手表和私人飞机。陈志还在纽约一家拍卖行购买了一幅毕加索的画作。英国政府宣布对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结其在英国的巨额资产，其中包括位于伦敦的19处房产。其中，伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，伦敦北部的豪宅价值1200万英镑。英国外交大臣伊维特·库珀表示，这些人“在伦敦购买房产，是为了破坏弱势群体的生活并积累脏钱”。除柬埔寨太子集团外，另外四家柬埔寨企业也因涉嫌欺诈而受到制裁，其中包括位于柬埔寨西哈努克的金杯集团。此前，国际特赦组织今年早些时候发布了一份报告，该报告强调了公司运营的欺诈中心存在强迫劳动和酷刑现象。美国J部司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对这一事件进行彻底调查。美国财政部长贝森特在一份新闻稿中表示：“跨境欺诈的迅速蔓延使美国人损失了数十亿美元，并在几分钟之内耗尽了你们毕生的积蓄。” “财政部正在采取措施打击外国诈骗者并保护美国人。”红星新闻记者邓淑仪。
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美国司法部史上最大扣押案！从柬埔寨电信诈骗团伙中查获约 13 万枚比特币，价值 150 亿美元